反洗錢政策

為了使犯罪現金資金合法化,洗錢和非法轉換是通過金融機構進行的,其中有非銀行金融機構,證券交易所和經紀公司。針對打擊洗錢通過犯罪活動獲得的反洗錢政策是Alpari內部程序的一個組成部分。反洗錢措施是以普遍接受的標準為基。 霞喙芑苟越鶉詮 臼┘擁南執 。

反洗錢工具

為了避免非法資金來源隱瞞其連續使用的貨幣周轉法定資本,公司不僅對财经日历進行文件識別,而且還會根據以下信息更新管理程序對其商業信譽和以前的信念進行檢查。

财经日历存放資金期間,财经日历識別程序將根據正式文件執行。公司的KYC(了解您的财经日历)政策不僅假定文件驗證,而且還旨在保證财经日历的法律依從性以及對運營中使用的資金的責任。

現代技術用于個人識別; 它們允許公司獲得關于财经日历的必要信息並控制他們在交易賬戶上的行為。借助其記錄保存系統,公司追蹤可疑交易,為進行反洗錢活動的國家機構提供了即時獲取所需信息的機會。

Alpari不開立存款賬戶,不以現金形式接受或提取資金。所有貨幣交易均通過無現金結算方式進行,同時嚴格記錄所有同業間交易。此外,如果有任何懷疑,以為犯罪目的而執行的,公司可以暫停資金轉移。在這種情況下,公司承諾向相關國家監督機構提供有關此類操作的信息,且無需通知财经日历。